田野股份(920023) - 第六届董事会专门委员会换届公告

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-127 田野创新股份有限公司 一、董事会换届基本情况 第六届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第六届董 事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有 关情况公告如下： 三、备查文件目录 《田野创新股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》 田野创新股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 28 日 公司董事会由 5 人组成，其中独立董事 2 人、兼任高级管理人员的董事 1 人、职 工代表董事 1 人，具体名单为：董事长姚玖志，董事、总经理单丹，独立董事张跃平， 独立董事王利刚，职工代表董事王山。 二、各专门委员会构成情况 董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会人员，构成如下： | 专门委员会名称 | 组成人员 | 主任委员（召集人） | ...