山石网科(688030) - 董事会议事规则

第一条 宗旨 为了进一步规范山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规 范性文件以及《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会职能 董事会应当认真履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责，确保公司依 法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则 山石网科通信技术股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会组成 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，由职工代表担任的董事 1 名。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 第四条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面 通知全体董事。 第六条 临时会议 第 1 页 共 9 ...