奕东电子(301123) - 董事和高级管理人员离职管理制度

奕东电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 二○二五年十一月 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会 成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专 - 1 - 第 1 条 为了规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定，维护公司和全体股东的合 法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和 《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，制定本制度。 第 2 条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第 3 条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公 ...