石化机械(000852) - 九届十一次董事会决议公告

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-076 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第十一次会议通知于 2025 年 11 月 19 日通过电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《关于公司 2026 年度与关联财务公司发生金融业务关联交易 1 预计的议案》； 《关于 2026 年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的公告》同日 披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 1、审议通过了《关于氢能装备集成制造与测试募投项目延期的议案》； 《关于氢能装备集成制造与测试募投项目延期的公告》同 ...