久日新材(688199) - 天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议公告

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-068 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十九次会 议（以下简称本次会议）于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 11 月 22 日以专人送出等方式送达全 体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生 召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司取消监事会符合《公司法》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法 ...