久日新材(688199) - 天津久日新材料股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-069 天津久日新材料股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》 及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 28 日召开 第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于变 更经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分治理制度 的议案》；于 2025 年 11 月 28 日召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于取消监事会的议案》《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》。前述议案 将提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 ...