石化机械(000852) - 关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告

关于对中国石化财务有限公司的风险持续 评估报告 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化机械"或 "公司"）对中国石化财务有限责任公司（以下简称"石化财 务公司"）在2025年9月末的财务状况、经营效益以及内部风 险控制情况进行了调查了解，取得了石化财务公司相关财务报 表，现就石化机械与石化财务公司发生关联存贷款等金融业务 的风险评估情况报告如下： 一、石化财务公司基本情况 中国石化财务有限责任公司是经中国人民银行批准， 1988 年 7 月 8 日成立，由国家金融监督管理总局北京监管局 直接监管。中国石油化工集团有限公司出资 51％，中国石油 化工股份有限公司出资 49％。 （一）控制环境 石化财务公司已按照《中国石化财务有限责任公司章程》 中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董 事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责 任进行了明确规定，确立了股东会、董事会、监事会和经理层 之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。 石化财务公司法人治理结构健全，管理运作科学规范，建 立了分工合理，责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险 管理的有效性提供必要的前提条件。公司董事会下 ...