久日新材(688199) - 天津久日新材料股份有限公司股东会议事规则（2025年11月）

第一条 为保证天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）股东会的 正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和提高工作效率,保障股东的合 法权益，制定本规则。 天津久日新材料股份有限公司 股东会议事规则 天津久日新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等法律、行政法规、规范性文件和《天津久日新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）和上海证券交易所的相关规定，结合公司实际情况制定。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度 ...