久日新材(688199) - 天津久日新材料股份有限公司对外投资管理制度（2025年11月）

天津久日新材料股份有限公司 对外投资管理制度 天津久日新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）对外投资 的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊 和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文 件和《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定 以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的相关 要求，制定本制度。 第四条 公司股东会、董事会、总裁各自在其权限范围内，对公司的对外 投资做出决策。 （一）公司进行对外投资，达到下列标准之一的，由董事会审议批准： 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司 最近一期经审计总资产的 10%以上； 2.交易的成交金额占公司市值的 10%以上； 3.交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10%以上； 1 天津久日新 ...