云锋金融(00376) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yunfeng Financial Group Limited 雲 鋒 金 融 集 團 有 限 公 司 （ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：376） 股東特別大會通告 除另有指明外，本通告所界定的詞彙與本公司日期為二零二五年十二月一日的通函所界 定者具有相同涵義。 茲通告雲鋒金融集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十八日（星期四）下午 三時正（或如黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於該日中午十二時正或中午 十二時正後之任何時間懸掛或仍未除下，則於二零二五年十二月十八日後第一個營業日（定 義見下文附註(iii)）在相同時間及地點）以電子方式舉行股東特別大會（「股東特別大會」）， 以考慮及如認為合適通過（不論有否修訂）下列決議案作為本公司普通決議案： 普通決議案 — 1 — 1. 「動議 (a) 待聯交所上市委員會批准根據二零二五年股份獎勵計劃（其規則載於註 ...