居然智家(000785) - 董事会议事规则（2025年11月）

居然智家新零售集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会的决策功能，规范董事会的决策程序，实现董事会决策 的科学化和制度化，根据《公司法》和公司章程的有关规定，特制定本规则。 第三条 董事应平等地对待所有股东，以维护公司和全体股东的合法权益为行为准 则，忠实、勤勉地履行自己的职责。 第二条 董事会进行决策，应遵守国家法律、法规、规范性文件、公司章程及本规 则的规定。 第四条 董事不得利用其在工作中或参与决策活动中所获知的内幕信息为自己或 他人谋取利益。 第六条 公司董事会依照《公司法》和公司章程的规定及股东会的授权行使职权。 第二章 董事会的召集与通知 第七条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书 面通知全体董事。 第八条 董事长认为必要时，可以召集董事会临时会议。 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，或者由独立董事专门 会议审议并经全体独立董事过半数同意，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自 接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。 第九条 董事会会议的通知方式为：专人送达、信函、传真、电子邮件 ...