汇绿生态(001267) - 第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-117 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）第十一届董 事会第十五次会议于2025年11月22日以书面方式通知各位董事，会议于2025年11月28日 在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北 仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓 明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：《关于修订<汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及相关交易方案的议案》 汇绿生态科 ...