汇绿生态(001267) - 第十一届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议决议

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第六次会议于 2025 年 11 月 28 日在湖北省武汉市江汉区 青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室以现场方式召开。会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司章程的规定。 一、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<汇绿生态科技集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）>及相关交易方案的议案》 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、 刘鹏、同信生态环境科技有限公司（以下简称"同信生态"）购买其 合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称"标的公司"）49%股 权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简 ...