*ST沪科(600608) - 上海宽频科技股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

上海宽频科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海宽频科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会组成 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。设董事长一人，副 董事长一人。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。董事任期从就任之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法规和《公司章程》的规定，履行董 事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 ...