航天信息(600271) - 航天信息股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-047 航天信息股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 11 月 21 日通过电子邮件的方 式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 同意公司 2025 年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务 审计机构及内部控制审计机构，期限一年。 具体详见《航天信息股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（2025-048）。 本议案经审计委 ...