紫金矿业(601899) - 紫金矿业集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

紫金矿业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-094 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 11 月 28 日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会 2025 年第 18 次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,现将 有关情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会法定职权由董事会审计与监督委员会 行使。 公司现任监事的职务自股东会审议通过该议案之日起自然免除。在此之前， 公司第八届监事会仍将继续按照法律法规的有关规定履行监事会职责。 二、变更公司章程所载注册资本的情况 公司已分别于 2023 年 2 月 17 日、2024 年 1 月 12 日、2024 年 11 月 17 日和 2025 年 10 月 17 日决定回 ...