紫金矿业(02899) - 第八届董事会临时会议决议公告

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2025 年 11 月 28 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-093 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第 18 次临时会议于 2025 年 11 月 28 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合 的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，本次会议有效表决票 12 票，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了 以下议案： 一、审议通过《关于对外捐赠的议案》 有关情况详见公司同日披露的公告。 三、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 1 表决结果：同意 12 票，反对 ...