华兰股份(301093) - 关于召开2025年第六次临时股东会的通知

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-119 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"） 第六届董事会第八次会议，决定于 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第六次临时股东 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...