新美星(300509) - 独立董事工作制度（2025年11月）

江苏新美星包装机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为完善江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"、" 上市公司"）治理结构，促进公司规范运作，更好地保障全体股东特别是中小股 东权益不受损害，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东尽到忠实和勤勉的义务，严格遵 守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规 ...