ST浩丰(300419) - 第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—042 北京浩丰创源科技股份有限公司 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围和修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公 司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事 会议事规则》相应废止。同时，基于业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对 《公司章程》中相关条款进行修订。为确保上述事项的顺利进行，公司董事会提 请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记及章程备案等相关事宜，相 关修订内容最终以市场监督管理部门核准内容为准。 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...