光弘科技(300735) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-072 惠州光弘科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 25 日以邮件、 电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2025 年 11 月 28 日下午在公司 会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人 （其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、郑馥丽、汤新联、王文利以通讯方式出席本次 会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会 议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权 ...