广和通(300638) - 第四届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-081 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议，于 2025 年 11 月 25 日发出会议通知，2025 年 11 月 28 日以现场结合通 讯会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名，监事会主席陈 绮华女士、监事杜莹莹女士以通讯方式出席会议。监事会主席陈绮华女士主持本 次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了关于开展外汇套期保值业务的议案 三、审议通过了关于续聘 2025 年度审计机构的议案 经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。2025 年审计收费为人民币 218 万元（其中年报审计收费 188 万 元，内控审计收费 30 万元），同意提请股东大会授权公司管理层签署致同会计师 事务所（特殊普通 ...