鑫源智造(600615) - 重庆鑫源智造科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-51 重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将于2026 年1月5日届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选 举情况公告如下： 2、为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述董事会换届 事项前，仍由公司第十届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职 责。 一、董事会换届选举情况 公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表 董事1名。 根据公司控股股东东方鑫源集团有限公司的推荐函，经公司提名委员会对第 十一届董事会董事候选人资格审查通过，公司于2025年11月28日召开第十届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第十一届董事会 ...