新美星(300509) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-034 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 28 日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善，具体修订情况详见公司同日于中 国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 11 月）》及《章程修正案》。 为了保证后续 ...