广和通(300638) - 关于修订公司部分治理制度的公告

二、本次修订的公司制度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将主要情况公告如下： 一、修订部分治理制度的说明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配 套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 附注 | 是否需股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事、高级管理人员薪酬制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《会计师事 ...