广和通(300638) - 战略与投资委员会工作细则 (2025年11月)

深圳市广和通无线股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、 法规、公司股票上市地证券监管规则和《深圳市广和通无线股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与投资委员 会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 定人数的 2/3 的期间，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第二章 战略与投资委员会的产生与组成 第三条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，应为两 名。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资 ...