麦捷科技(300319) - 董事会议事规则202511

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第二条 日常办事机构 董事会下设证券投资部，证券投资部是董事会的日常办事机构，具体处理董 事会日常事务。 董事会秘书兼任证券投资部负责人。 第三条 董事会职权 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会主要行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保、委托理财、关联 ...