中旗新材(001212) - 第四届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 1、审议通过《关于提前赎回"中旗转债"的议案》 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 11 月 28 日 15:30 在万科金融中心会议室以现场及通 讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次会议由董事长贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 自 2025 年 11 月 10 日至 2025 年 11 月 28 日，公司股票价格已有十五个交易 日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格（即 14.76 元/股） 的 130%（即 19.188 元/股）。根据 ...