万马股份(002276) - 第七届董事会第一次会议决议公告

浙江万马股份有限公司 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 01 | 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司以现场会议的方式召开。根据《董事会议事规则》规定"情况紧急，需要 尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者口头等其他方式发出会议通知"， 在公司 2025 年第三次临时股东大会取得表决结果后，公司第七届董事会第一次会议通知 已于 2025 年 11 月 28 日以现场送达等方式送达至全体董事。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。经全体董事推举，本次会议由赵健先生主持，公司全体高级管理人员候 选人、证券事务代表候选人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事 ...