万马股份(002276) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立 董事和独立董事。2025 年 11 月 20 日，公司职工代表大会通过民主推选第七届 董事会职工代表董事，与 2025 年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成 公司第七届董事会，职工代表董事任期与第七届董事会任期一致。 2025 年 11 月 28 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，分别审议通过 了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届 ...