*ST宇顺(002289) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部治理制度的公告

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 公司部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日 召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了 关于修订《公司章程》及其附件的议案，以及其他制定、修订公司部分内部治理 制度的议案。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司拟调整内部监督机构设置，不 再设置监事会、监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会 审计委员会行使，并相应对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》废止，经公司股东大会审议通过后 生效。 一、《公司章程》及附件制度的修订内容 （一）《公司章程》的修订内容 根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司的实际情况，现对《公司章程》部分内容进行修订，主要修改情况如下： 1、鉴于公司不再设置监事会 ...