威力传动(300904) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-075 银川威力传动技术股份有限公司 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同 意提名李想先生、李阿波先生、甘倍仪女士为公司第四届董事会非独立董事候 选人；同意提名宋乐先生、陈世宁先生、杨玉明先生为公司第四届董事会独立 董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中宋乐先生 为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。 上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与 其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非 独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。 经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产 生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。任期自公司 2025 年第五次 临时股东会审议通过之日起三年。 二、其他事项说明 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市 ...