易天股份(300812) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部负责人的公告

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-073 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立 董事，并召开职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事成员。在完成董 事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董 事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和内部审计部门负责 人。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。（第四届董事会成员简历详见附件）成员如下： 董事长：肖学礼先生 非独立董事：高军鹏先生、孙林旗先生 职工代表董事：王文先生。 独立董事：户青女士（会计专业人士）、邓选民先 ...