易天股份(300812) - 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第 二次临时股东会，分别审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款 的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中应当有一名公司职工代 表，通过职工代表大会、职工大会或者其他民主选举产生后直接进入董事会，无需 提交股东会审议。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-071 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 28 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论和表决，一致同意选举王 文先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。任期自 ...