博菲电气(001255) - 董事会议事规则

浙江博菲电气股份有限公司 董事会议事规则 第五条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第六条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《浙江博菲电气股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成 第三条 公司设董事会，对股东会负责。公司董事会由 9 名董事组成，设董 事长 1 人，副董事长 1 人，其中独立董事 3 ...