ST香雪(300147) - 重大信息内部保密制度

广州市香雪制药股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等有关法律、法规和《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长是公司重大信息内部保密工作的第一责任人；董事会秘书是 公司重大信息内部保密工作直接负责人。 第四条 董事会秘书统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师 事务所等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作，证券事 务部协助董事会秘书工作。 第五条 未经董事会书面授权并遵守《上市规则》及《规范运作指引》等有 关规定，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信 息及信息披露的内 ...