ST香雪(300147) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责制订公司 董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准；负责制订、审查公司董事、总经 理及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工 作；主任委员经过半数委员选举产生，如各位委员无法达成相对统一意见的， 由董事会指定。 广州市香雪制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（含独立董事），其他 高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会任命的其他 高级管理人员。 第一章 总则 第二章 委员会组成 第一条 为进一步建立健全广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》） ...