ST香雪(300147) - 董事会战略委员会实施细则

第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 广州市香雪制药股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应广州市香雪制药股份有限公司（下称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略 委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，制定本细则。 第二章 委员会组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。委员会委 员由董事会任命。 委员会设委员会主任一名，由本公司董事长担任。 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 第四条 委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则的规 ...