紫金矿业(02899) - 关於修订《公司章程》的公告

2025 年 11 月 28 日，紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」）第八 屆董事會 2025 年第 18 次臨時會議審議通過了《關於修訂<公司章程>的議案》，現將有關情 況公告如下： 一、取消公司監事會的情況 關於修訂《公司章程》的公告 根據《公司法》、《上市公司章程指引》、《關於新<公司法>配套制度規則實施相關過渡期 安排》等相關法律法規、規範性文件的規定，結合公司實際情況，公司擬不再設置監事會， 《公司法》規定的監事會法定職權由董事會審計與監督委員會行使。 公司現任監事的職務自股東會審議通過該議案之日起自然免除。在此之前，公司第八屆監事 會仍將繼續按照法律法規的有關規定履行監事會職責。 二、變更公司章程所載註冊資本的情況 公司已分別於 2023 年 2 月 17 日、2024 年 1 月 12 日、2024 年 11 月 17 日和 2025 年 10 月 17 日決定回購註銷 2020 年 A 股限制性股票激勵計劃部份激勵對象合計 253.91 萬股已獲授 但尚未解除限售的 A 股限制性股票，具體內容詳見公司分別於 2023 年 2 月 19 日、2024 年 1 月 12 日、2 ...