瑞玛精密(002976) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-099 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通 知已于 2025 年 11 月 22 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议 由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规 及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定。为全 面贯彻落实 ...