威力传动(300904) - 第三届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-074 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十七次会议于2025年11月28日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已通 过邮件方式于2025年11月25日发出。会议应参与表决董事7人，收到有效表决票 7张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司章程》要求，公司董事会提 名李想、李阿波、甘倍仪为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司 ...