首都信息(01075) - 於2025年11月28日举行之(1)2025年第三次临时股东大会；(2)...

1075 於2025年11月28日舉行之 (1)2025年第三次臨時股東大會； (2)2025年第一次內資股類別股東大會；及 (3)2025年第一次H股類別股東大會投票表決結果 取消監事會 及 董事及董事委員會成員之變更 董事會欣然宣佈，於2025年11月28日召開之臨時股東大會、內資股類別股東大會及H 股類別股東大會上提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。 董事會進一步宣佈，於臨時股東大會上，胡先生已獲委任為第九屆董事會非執行董 事，而姜先生已被免任為第九屆董事會非執行董事；本公司職工代表大會已選舉委任 朱女士作為本公司職工代表董事，並於2025年11月28日起生效；此外，董先生已辭任 為第九屆董事會獨立非執行董事及不再擔任本公司戰略委員會委員，自臨時股東大會 結束後生效。葛莉女士、馬曉萍女士、及匡明志女士已於臨時股東大會結束後退任本 公司監事。 茲提述首都信息發展股份有限公司（「本公司」）向股東發出的日期為2025年11月10日之通 函（「該通函」），以及日期為2025年11月10日之2025年第三次臨時股東大會（「臨時股東大 會」）通告、2025年第一次內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）通告 ...