农业银行(01288) - 董事会决议公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 1288 董事會決議公告 中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）於2025年11月28日以書面傳簽方 式召開會議（「會議」）。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》及《中 國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。 議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。 本次會議同意向香港災區捐款港幣1,000萬元，專項用於支持緊急救災及災後重建工作。 承董事會命 中國農業銀行股份有限公司 劉清 公司秘書 會議審議並通過了《向香港災區緊急捐贈事宜》的議案。 中國北京 2025年11月28日 於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、李蔚先生、 劉曉鵬先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為吳聯生先生、汪昌雲先生、鞠建東先生、莊毓敏女士、張琦先 ...