广和通(00638) - 临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 臨時股東大會通告 茲通告深圳市廣和通無線股份有限公司（「公司」）謹訂於北京時間2025年12月22 日（星期一）下午二時三十分假座中國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路 深圳國際創新谷六棟A座10樓公司會議室舉行2025年第四次臨時股東大會（「臨時股東 大會」），以審議及酌情批准如下決議案： 特別決議案 1. 審議及批准關於變更註冊資本、取消監事會、修訂《公司章程》及其附件並 進行工商登記變更的議案； 普通決議案 – 1 – 2. 審議及批准關於續聘2025年度審計機構的議案； 3. 審議及批准關於修訂公司部分治理制度的議案。 3.01 審議及批准關於修訂《獨立董事工作制度》的議案； 3.02 審議及批准關於修訂《董事、高級管理人員薪酬制度》的議案； 3 ...