安徽皖通高速公路(00995) - 董事会工作条例

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 安徽皖通高速公路股份有限公司 董事會工作條例 – 1 – 目 錄 第十一章 附則 – 2 – 第一章 總則 第二章 董事 第三章 獨立董事 第四章 董事會的職權 第五章 董事會組織結構 第一節 董事會秘書 第二節 董事會秘書室 第三節 審計委員會 第四節 戰略發展及投資委員會 第五節 人力資源及薪酬委員會 第六章 董事長 第七章 財務負責人（財務總監） 第八章 董事會會議 第九章 董事會工作程序 第十章 董事會專項費用 安徽皖通高速公路股份有限公司 董事會工作條例 第一章 總則 – 3 – 第1條 為建立現代企業制度及完善公司法人治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》 （以下簡稱「《證券法》」）、（以下簡稱「公司章程」）、香港聯合交易 所有限公司（以下簡稱「聯交所」）的《證券上市規則》和上海證券交 易所（以下簡稱「上交所」）《上海證券交易所股票上市規則》等其他 有關法規和《安徽皖通高速公路股份有 ...