国药控股(01099) - 公告（1） 建议更换非执行董事、董事长及授权代表；（2） 董事委员会组成...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 公告 （1） 建議更换非執行董事、董事長及授權代表； （2） 董事委員會組成變更；及 （3） 暫停辦理股份過戶登記 （1）建議更換非執行董事、董事長及授權代表 非執行董事、董事長及授權代表辭任 國藥控股股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由 於工作安排原因，於 2025 年 11 月 28 日，趙炳祥先生（「趙先生」）已向董事會提出辭任 非執行董事、董事會董事長（「董事長」）、董事會提名委員會（「提名委員會」）主席、 董事會戰略與投資委員會（「戰略與投資委員會」）主席、董事會法律合規與環境、社會 及治理委員會（「法律合規與環境、社會及治理委員會」）委員及本公司授權代表（根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條規定）（「授權代表」） 職務；馮蓉麗女士（「馮女士」）已向董事會提出辭任非執行董事、董事會薪酬委員會委 員及提名委員會委員職務，上述辭 ...