西安饮食(000721) - 公司第十届董事会第五次临时会议决议公告

西安饮食股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五 次临时会议通知于 2025 年 11 月 25 日以电话、电子邮件、书面送达 方式通知各位董事。会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室召开， 应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由董事冯凯先生主持。会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025—042 1.审议通过《关于推举并授权董事代行董事长、法定代表人职责 的议案》 经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该 议案。鉴于公司董事长刘勇先生因工作变动辞职，为保证公司董事会 良好运作及经营决策顺利开展，同意推举董事冯凯先生代行公司董事 长、法定代表人、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职责， 同时授权冯凯先生代表公司对外签署相关文件。代行期限自本议案审 议通过之日起至公司选举产生新任董事长任职 ...