九安医疗(002432) - 董事会议事规则（2025年11月）

第三条 公司设董事会，由 5 至 10 名董事组成。其中，职工董事不少于 1 名，由职工代表大会直接选举产生,无需提交股东会审议；董事会设董事长 1 人， 可设副董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 天津九安医疗电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料的管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第二章 董事会的组成与职 ...