九安医疗(002432) - 董事、高级管理人员离职制度（2025年11月）

天津九安医疗电子股份有限公司 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高 级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提 交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。 董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事 会收到辞职报告时生效。除法律法规、部门规章和《公司章程》另有规定外，出 现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、证券 交易所相关规定及《公司章程》规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事、高级管理人员离职制度 第一章 总则 （四）董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律法规和《公司章程》 ...