九安医疗(002432) - 内部审计制度（2025年11月）

（二）提高公司经营的效率和效果； 第一章 总则 第一条 为了规范天津九安医疗电子股份有限公司 (以下简称"公司")内部 审计工作，加强内部审计监督,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第 1101 号——内 部审计基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《天津九安医疗电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或审计人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； 天津九安医疗电子股份有限公司 内部审计制度 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司和参股公司及设立的其 他机构。 第二 ...